В Ростовской области пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды, маскировавшейся под кредитный кооператив. По данным правоохранительных органов, ущерб от действий мошенников превысил 60 миллионов рублей, а число пострадавших исчисляется сотнями.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону в ходе операции задержали руководителя, главного бухгалтера и трех сотрудников организации. Кооператив, работавший с 2018 года, привлекал средства граждан под высокий процент — от 13,5 до 34% годовых. Его офисы располагались не только в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске и Азове, но и в соседних регионах — Волгоградской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.
Изначально пайщикам исправно возвращались вклады и проценты, что создавало видимость надежности. Однако осенью 2025 года выплаты внезапно прекратились, а представители кооператива перестали выходить на связь. В рамках расследования при участии Росгвардии были проведены обыски в офисах и по месту жительства подозреваемых. Изъяты электронные носители, документы, телефоны, ноутбуки и финансовая документация, обнаруженная в одном из гаражей.
По факту мошенничества в особо крупном размере следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники противоправной деятельности.
