Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском к предпринимателю Константину Пономареву, известному своими судебными разбирательствами с компанией IKEA. Исковое заявление поступило в Преображенский районный суд Москвы 5 марта.
По информации надзорного ведомства, бизнесмен легализовал 25 млрд рублей через подконтрольные ему организации, сообщают источники «Ведомостей». В иске, как уточняют собеседники издания, фигурирует период 2007–2010 годов. Согласно позиции прокуратуры, Пономарев сдавал в аренду российской «дочке» IKEA, компании «Икеа Мос», дизельные электростанции через аффилированные фирмы «ИСМ» и «Системы автономного электроснабжения» (САЭ), в которых на тот момент являлся учредителем и генеральным директором.
Ведомство утверждает, что предприниматель искусственно инициировал судебные споры с арендатором и добился подписания выгодного для себя мирового соглашения. В результате в ноябре 2010 года «Икеа Мос» перечислила в пользу САЭ 17,9 млрд рублей и передала векселя на 7 млрд рублей. После этого Пономарев заключил с подконтрольной ему же САЭ договор хранения этих средств. По мнению прокуратуры, он действовал умышленно, из корыстных побуждений, с целью уклонения от уплаты налогов.
Далее, как поясняют источники, на условиях хранения деньги были переведены на расчетный счет бизнесмена в «Акционерном коммерческом банке развития лесной промышленности». Несмотря на то что договор предусматривал хранение до востребования обществом и без права пользоваться средствами, Пономарев впоследствии перечислил их на свой счет в Сбербанке. Таким образом, по утверждению истца, САЭ использовалась как инструмент для необоснованного вывода крупных сумм.
Иллюстрация сгенерирована нейросетью GigaChat
