Как сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 участников организованной преступной группы, их будут судить за преступные посягательства на финансовом рынке.
Обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица; ч. 2 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей; п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, участники группы в течение 5 лет на территории Ростова-на-Дону осуществляли незаконную финансовую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных 37 юридических лиц и 56 индивидуальных предпринимателей. Доход, полученный преступниками, превысил 54 миллиона рублей, в преступных целях ими изготовлено и представлено в кредитные учреждения более 5 тысяч подложных банковских документов.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кировский районный суд города Ростова-на-Дону.
Источник фото: ria.ru
