Федеральная служба безопасности совместно с Генеральной прокуратурой, ФНС, Следственным комитетом и МВД пресекла деятельность крупнейшей в России теневой схемы по незаконному возмещению НДС, сообщает «Российская газета». Общий оборот операций превысил один триллион рублей.
По информации ФСБ, услугами организаторов схемы, помогавших создавать фиктивные налоговые вычеты по НДС, воспользовались свыше 40 тысяч компаний, включая крупных налогоплательщиков. Для проведения операций были задействованы более 4800 транзитных фирм.
Суть схемы заключалась в том, что предприятия реального сектора экономики осуществляли платежи через фирмы-однодневки за несуществующие товары или услуги, а затем получали за это незаконный налоговый вычет. Организаторы площадки с центральным офисом в Москве получали процент с каждой такой фиктивной сделки.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что по местам проживания фигурантов было проведено более 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. Также обыскам подверглись офисы связанных с ними бухгалтерских, консалтинговых компаний и удостоверяющих центров. Изъяты документация и электронные носители информации.
В ФСБ отметили, что задержанные организаторы ранее уже были судимы за незаконную банковскую деятельность. Они контролировали сеть технических компаний, использовавшихся для обналичивания и вывода средств в теневой оборот. Для работы схемы была создана обширная цифровая инфраструктура.
В настоящее время Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 173.1 УК РФ (Незаконное образование юридического лица) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерное использование средств платежа). Предполагается, что перечень обвинений в адрес фигурантов в ближайшее время будет расширен.
Иллюстрация сгенерирована нейросетью GigaChat. Любые совпадения случайны.
