Сотрудники полиции задержали жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области в понедельник.
«Оперативники установили, что в период с июня 2015 года по август 2020 года местный житель создал на территории Ростова-на-Дону фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без регистрации и специального разрешения он, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оборот от деятельности подозреваемого составил около 190 млн рублей, из которых 19 млн рублей он получил в качестве дохода.
Фигуранту инкриминируют п.»б», ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), он находится под домашним арестом.
Источник: ИНТЕРФАКС-ЮГ
