Уголовное дело возбуждено против восьми предполагаемых участников преступной группы, которым инкриминируется совершение незаконных банковских операций на территории Ростова-на-Дону, сообщает Интерфакс-Юг со сылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области.
«Установлено, что местный житель создал в Ростове-на-Дону фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Он и семь его соучастников, используя расчётные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции. Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе предварительного расследования было проведено более 20 обысков, изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
Действия подельников квалифицированы по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Организатор группы арестован, еще один соучастник задержан, остальные находятся под домашним арестом.
